Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính là tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, đầu tư, dịch vụ tài chính và các lĩnh vực có liên quan. Việc hoàn thiện thể chế nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chỉ thị phân công cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm. Trong đó, Bộ Tài chính được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước, kết nối dữ liệu và thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Cùng với đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm tăng cường quản lý đối với đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đẩy mạnh hậu kiểm, đối soát thông tin giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc thành lập hoặc sử dụng doanh nghiệp, tổ chức phục vụ hoạt động phạm tội. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Việc kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thuế, hóa đơn điện tử, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm và các lĩnh vực khác được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Nghiên cứu cơ chế quản lý tài sản mã hóa và sản phẩm tài chính mới

Đối với các loại hình tài sản và sản phẩm tài chính mới, Chỉ thị giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý đối với tài sản mã hóa và các sản phẩm tài chính mới. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm chủ động kiểm soát rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng các loại hình tài sản, sản phẩm mới để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoàn thiện khung khổ pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

* Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, phát hành trái phiếu, huy động vốn, đầu tư tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động tài chính, đầu tư, kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

* Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm

Việc phân công rõ trách nhiệm trong Chỉ thị số 30/CT-TTg được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với Bộ Tài chính, các nhiệm vụ được giao tập trung vào hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý, đẩy mạnh kết nối và khai thác dữ liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Quang Hưng